AML und Verifizierung bei Trueflip Casino

Auf dieser Seite erklären wir, welche Massnahmen wir gegen Geldwäscherei ergreifen und wann wir Ihre Identität prüfen. Sie erfahren, welche Dokumente wir brauchen, wie lange die Prüfung dauert und wie wir Ihre Daten dabei schützen.

Unser Engagement gegen Geldwäscherei

Trueflip Casino wird von True Flip N.V. betrieben und untersteht der Lizenznummer 8048/JAZ2017-067 der Aufsichtsbehörde Curaçao. Die Anti-Geldwäscherei-Vorschriften dieses Lizenzrechtsraums, angelehnt an die Empfehlungen der FATF, gelten für uns seit unserer Gründung 2017 ohne Ausnahme. Konkret bedeutet das: Wir dulden keine anonymen Konten, keine verschleierten Geldflüsse und keine Geschäftsbeziehungen, die dem Terrorismusfinanzierungsgesetz zuwiderlaufen.

Wir setzen diese Vorgaben operativ um. Unser Compliance-Team prüft jede verdächtige Transaktion, unsere Mitarbeitenden werden regelmässig geschult, und bei begründetem Verdacht erstatten wir Meldung an die zuständige Financial Intelligence Unit. Das kostet Sie als ehrlichen Spieler vielleicht fünf Minuten bei der Auszahlung, es schützt aber die Integrität der Plattform, auf der Sie spielen.

• Keine Konten ohne Identitätsprüfung vor der ersten Auszahlung
• Laufende Schulungen des gesamten Compliance-Personals
• Meldepflicht bei begründetem Verdacht an die Finanzbehörde
• Null Toleranz gegenüber fingierten oder verfälschten Dokumenten

Wann wir Sie verifizieren

Drei Zeitpunkte

Die Grundprüfung beginnt bei der Registrierung: Wir bestätigen Ihre E-Mail-Adresse und prüfen anhand Ihres Geburtsdatums, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Verifizierung mit Dokumenten. Ab bestimmten Beträgen oder bei ungewöhnlichem Spielverhalten können wir zusätzliche Nachweise anfordern, auch wenn Ihr Konto bereits verifiziert ist.

Benötigte Dokumente

Für den Identitätsnachweis akzeptieren wir einen Reisepass, einen Personalausweis oder einen Führerschein, sofern das Dokument gültig und auf allen vier Ecken sichtbar ist. Als Adressnachweis dient eine Versorgerrechnung oder ein Kontoauszug, der nicht älter als drei Monate ist. Für die Zahlungsmittelprüfung genügt bei einer Karte ein Foto der Vorderseite mit verdeckter Kartennummer; bei Kryptowährungen bestätigen wir die Wallet-Adresse über den Einzahlungs-Verlauf in Ihrem Konto.

Die Verifizierung Schritt für Schritt

Der gesamte Ablauf dauert in der Regel weniger als zehn Minuten Ihrer Zeit, die reine Bearbeitung auf unserer Seite erfolgt normalerweise innerhalb von 24 Stunden. In Ausnahmefällen, etwa bei hohem Prüfungsaufkommen oder unleserlichen Dokumenten, kann die Prüfung bis zu 48 Stunden beanspruchen. Sie erhalten das Ergebnis in jedem Fall per E-Mail.

• Öffnen Sie in Ihrem Profil den Bereich Verifizierung
• Laden Sie Ihre Dokumente als Foto oder PDF hoch
• Unser Compliance-Team prüft die Unterlagen
• Bei Unklarheiten melden wir uns per E-Mail oder über den 24/7-Live-Chat
• Nach erfolgreicher Prüfung bestätigen wir Ihnen den Status schriftlich

So schützen wir Ihre Dokumente

Ihre Dokumente übertragen Sie verschlüsselt über eine TLS-Verbindung, gespeichert werden sie auf verschlüsselten Servern mit eingeschränktem Zugriff. Nur befugte Mitarbeitenden des Compliance-Teams können die Unterlagen einsehen, und das ausschliesslich für den Zweck der Prüfung. Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, eine gesetzliche Verpflichtung im Rahmen der Geldwäschereibekämpfung verlangt dies ausdrücklich.

Herkunft der Gelder nachweisen

Bei kumulierten Einzahlungen ab 10,000 CHF innerhalb von zwölf Monaten, bei auffälligen Ein- und Auszahlungsmustern oder wenn Ihre Einsätze nicht zu dem Bild passen, das wir von Ihrem Konto kennen, fordern wir einen Herkunftsnachweis. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht, die für jeden lizenzierten Anbieter gilt.

Als Nachweis akzeptieren wir je nach Situation eine Lohnabrechnung, einen Steuerbescheid, einen Erbschaftsschein oder einen Kaufvertrag, etwa aus einem Immobilienverkauf. Bei Krypto-Geldern genügt häufig ein Auszug aus Ihrer Wallet mit nachvollziehbarem Zufluss. Prüfen Sie die Unterlagen mitdiskret: Wir bewerten ausschliesslich, ob die Gelder aus einer legalen Tätigkeit stammen.

Transaktionen überwachen wir konsequent

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unser Monitoring-System. Es vergleicht Beträge, Häufigkeit und Zahlungswege mit Ihrem bisherigen Spielverhalten und markiert Abweichungen zur manuellen Prüfung. Für Auszahlungen gilt die Regel der gleichen Zahlungsmethode: Ausbezahlt wird auf denselben Weg, über den Sie eingezahlt haben. Steht mehr eingezahltes Guthaben zur Verfügung als die Methode aufnehmen kann, leiten wir den Restbetrag auf eine von Ihnen verifizierte Alternativmethode.

Krypto-Transaktionen

Bei Einzahlungen in Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DOGE oder USDT buchen wir das Guthaben nach einer Netzwerkbestätigung gut. Bei Krypto-Auszahlungen prüfen wir, ob die Zieladresse zu Ihnen gehört und ob sie nicht auf einer Sanktionsliste geführt wird. Das erklärt die kurze Wartezeit von bis zu einer Stunde, die wir für Krypto-Auszahlungen benötigen.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht ein, setzen wir Auszahlungen aus und beschränken Ihr Konto auf Spielfunktionen ohne Geldabfluss. Einzahlungen bleiben zunächst möglich, damit Sie Ihr Guthaben weiter nutzen können. Stellt sich nach 30 Tagen noch immer kein vollständiger Verifizierungsstatus ein, schliessen wir das Konto und erstatten das Restguthaben auf den ursprünglichen Einzahlungsweg zurück.

Stellen wir fingierte, verfälschte oder auf eine andere Person lautende Dokumente fest, kündigen wir die Geschäftsbeziehung sofort. In diesem Fall behalten wir uns vor, den Sachverhalt an die zuständige Behörde zu melden. Liegt ein ehrlicher Fehler vor, etwa ein abgelaufenes Dokument oder ein verwackeltes Foto, geben wir Ihnen jederzeit die Gelegenheit zur Korrektur. Wenden Sie sich dafür an unseren Live-Chat oder an [email protected], beide sind rund um die Uhr erreichbar.

Dokumente bewahren wir fünf Jahre auf

Nach Abschluss der Verifizierung und nach Schliessung Ihres Kontos bewahren wir die eingereichten Unterlagen noch fünf Jahre lang verschlüsselt auf. Diese Frist schreibt das Geldwäschereirecht unseres Lizenzrechtsraums vor, damit wir bei einer späteren behördlichen Anfrage die damalige Prüfung nachvollziehen können. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente vollständig, sofern kein laufendes Verfahren eine längere Speicherung erfordert. Sie können den Löschstatus jederzeit über unseren Support erfragen.

Häufige Fragen

Muss ich mich schon vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein. Bei der Registrierung genügen E-Mail, Telefonnummer und Geburtsdatum. Die vollständige Verifizierung mit Dokumenten verlangen wir vor der ersten Auszahlung oder bei erhöhten Beträgen.

Wie lange dauert die Dokumentenprüfung?

In der Regel bearbeiten wir Ihre Unterlagen innerhalb von 24 Stunden, in Ausnahmefällen bis zu 48 Stunden. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail.

Warum geht meine Auszahlung nur auf dieselbe Zahlungsmethode?

Diese Regel soll verhindern, dass Geld über unser Konto gewaschen wird. Deshalb zahlen wir auf denselben Weg aus, über den Sie eingezahlt haben. Überschüsse übertragen wir auf eine von Ihnen verifizierte Alternativmethode.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt und mit eingeschränktem Zugriff fünf Jahre lang, wie es das Geldwäschereirecht vorschreibt. Danach löschen wir sie vollständig.